为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关法律法规，特制定本次股东会会议须知：

  1.股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的有关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

  2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关法律法规，不能违反股东会秩序。

  3.股东会召开期间，股东要求在会上发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过5分钟。

  4.公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，且应当提出与本次股东会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

  5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业机密或有损公司、股东利益的质询，主持人或相关负责人有权不予回答。

  6.本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给工作人员，秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表及一名见证律师参加计票、监票和清点工作。

  7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次股东会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

  会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼公司会议室

  为确保公司审计工作的独立性、客观性、连续性，依据公司经营发展及审计业务需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况汇报如下：

  制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，科学 研究和技术服务业，农、林、牧、 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑 业，房地产业，租赁和商务服务业， 采矿业，金融业，交通运输、仓储 和邮政业，综合，卫生和社会工作

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有非常良好的投资者保护能力，已按照有关规定法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健作为华仪电气 2017年度、2019年度 年报审计机构，因华 仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承 担连带赔偿责任。

  已完结（天健 需在5%的范 围内与华仪 电气承担连 带责任，天健 已按期履行 判决）

  上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

  结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

  根据公司经营发展需要，现制订2026年度综合授信方案，公司及其子公司拟向银行申请折合不超过28亿元人民币的综合授信额度。该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过28亿元人民币。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

  上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营过程中的资金需求及银行审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际的授信额度、期限、利率等以公司及子公司与各银行签订的具体合同为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理有关授信及融资事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在综合授信额度范围内签署相关文件，并由财务部门负责具体实施。

  本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日仍处于有效期内的授信额度。